市档案馆制度汇编

为更好地贯彻民主集中制原则，加强集体领导，健全领导班子议事制度，提高议事的质量和效率，保证决策民主化、科学化、特制定本制度。
   一、议事内容
   1.传达学习上级有关文件精神、重要指示和各级领导同志的重要批示，结合实际情况，研究提出贯彻落实意见。
    2.分析研究我馆存在的问题以及社会关注的热点和难点问题，研究党的建设、文化建设、精神文明建设、廉政建设和反腐败斗争等重大问题。
    3.审定全馆工作计划、方案及文件、规定、工作报告和工作部署等。
    4.研究决定全馆的工作。
    5.决定人事工作的重要问题，按照干部管理权限决定有关工作人员的录用、任免、调配、奖惩、培训及后备干部的选拔培养。
    6.讨论决定重大经费开支和重要的基本建设项目。
   二、议事准则
   1.弘扬求真务实精神，大兴求真务实之风。
    2.议大事，讲质量，重效率；坚持实事求是，讲真话。
    3.讲政治、讲纪律、讲团结；坚决与党中央保持高度一致，自觉维护大局。
    4.坚持民主科学决策。凡有关重大问题和干部的任免，应在充分调研和征求意见基础上，再由班子会议（或班子扩大会议）讨论决定。
    5.贯彻民主集中制原则，坚持少数服从多数。讨论问题要充分发扬民主，畅所欲言，实事求是。
    6.决定重要问题表决。可根据讨论事项的不同内容，分别采取口头、举手或投票方式进行。

7.集体领导与个人分工负责相结合。凡属班子会议议事范围的问题，必须由集体讨论决定，不能由个人或少数人决定。班子各成员对分管的工作和职权范围内的事情，要敢于拍板，勇于负责，不得推诿；各班子成员之间要加强沟通和合作，做到分工不分家，互相维护，加强团结协作。
三、议事程序
1.班子会议由党支部书记主持，根据需要，可吸纳部门和有关人员参加。会议时间和议题，由党支部书记确定。

2.班子会议召开的时间、议题，一般应在会议召开前一天通知与会人员，必要时印发会议有关材料。班子会议记录指定专人负责。列席会议人员由会议主持人确定。讨论研究工作时涉及哪个科室的业务，该科室主要负责同志列席；讨论干部任免事项，负责人事干部工作的负责同志列席。
    3.议事决定事项由会议记录人员整理成文，报党支部书记审定签发到各科室贯彻执行，重大工作和决定应及时向全体党员干部通报。
四、议事纪律
   1.班子各成员对会议的决定必须坚持服从和执行，个人无权改变。有不同意见，或在执行过程中出现新情况需要改变或部分改变原则决定的，可建议提交下次会议讨论。但在班子会议没有作出新的决定之前，应坚持执行集体决定，不允许个个擅自改变，不得在言论和行动上有任何反对的表示。
    2.严格保密纪律，严禁对外泄露会议的有关内容。未经批准而擅自公开或向有关人员泄露班子会议有关内容而造成不良影响的，追究当事人的责任。
    3.应当提交班子集体讨论决定的内容和事项未经集体讨论，而是由个人或少数人决定并造成不良后果和给工作造成一定损失的，应区别情况追究其有关责任人的责任。
    4.班子成员未能按照集体的决定和分工履行自己的职责，给工作造成一定损失和严重后果，视情况给予批评、教育和追究责任。

馆长办公会议议事制度

为进一步推进馆长办公会议制度化、规范化，提高科学决策、民主决策、依法决策的能力，提升工作效率，推动各项工作有序开展，根据有关规定，结合实际，制定本制度。

一、议事内容

1.研究贯彻上级文件的意见、措施,审定重要请示报告。

2.研究讨论涉及全馆的重大问题和重要工作部署。

3.研究法规性文件和重要政策规定。

4.研究确定各类经费的安排使用和重要活动事项。

5.听取各分管领导的重要工作汇报。

6.研究确定目标责任制考核办法和考核结果。

7.审议年度工作计划和中长期发展计划。

8.研究确定领导分工、干部人事调整等工作。

9.其他重要事项，对一般性业务工作和亟待解决的问题,分管领导可随时召集有关人员研究决定。

二、会议的组织安排

1.馆长办公会由办公室统一组织安排。

2.各科室提交馆长办公会研究的议题,事先必须做好调查研究和充分准备,并征得分管领导同意。内容涉及有关科室的要在会前协商一致,经协商不能取得一致时,要在会上将分歧如实汇报。凡事未经协商征得意见的,不予提交。

3.各科室交会议研究的有关议题,应提前向办公室提交。办公室在征求意见后作出安排,般提前一天或半天下达会议通知。

4.向会议汇报,要整理出汇报提纲或专门材料,简明扼要。参加会议的人员要围绕议题发表意见。分管领导要对议题提出主导意见,最后由主持会议的馆长对各方面的意见进行集中,做出决定。

5.会议讨论情况以及不公开的决定事项,与会者要注意保密。会议做出的正式决定,以文件为准,并按规定范围传达。

三、会议决定事项的落实

1.各科室对会议决定的事项要抓紧落实不同意见可保留,但必须认真执行会议决定,不能以任何借口拖延不办。若因延误时间给工作造成损失,应追究有关科室负责人的责任。

2.馆长办公会一般应在会后2日内整理出会议记录,办公会决定事项落实情况,由办公室负责督查落实。

集体领导和分工负责制度

一、坚持集体领导下的分工负责制。党支部的正常工作按照分工的原则，涉及全馆重要事项(如方针政策性大事、党组织建设、干部的推荐、任免和奖惩等)必须提交党支部班子会议讨论研究决定。

二、党支部要按照民主集中制的原则，对班子成员进行科学合理的分工。要本着科学配置、各负其责、有效制约、相互配合的原则，明确规定班子中每个成员所负的具体责任。

三、班子成员对分管的工作要敢于负责，不回避和推诿矛盾，认真落实好职责范围内的工作，切实履行自己的职责；同时要增强全局观念，积极参与集体领导，认真贯彻执行班子会议集体作出的决定，积极主动地协调、配合，创造性地开展工作。

四、党支部书记应带头执行民主集中制，支持班子成员在职责范围内独立负责地开展工作，正确处理好班子内部的关系，善于调动和发扬班子每个成员的积极性和创造性，并自觉接受上级组织、班子内部和党员群众的监督。

五、党支部班子成员要自觉维护班子的团结和统一，要积极支持和维护党支部书记的工作，正确处理班子成员之间的关系。班子成员之间要互相信任、互相支持、互相谅解、互相补充，分工不分家，共同做好工作，不断增强领导班子之间的团结。

六、为保证决策科学、民主，按照党支部会议议事规则所规定的有关由集体讨论决定的事项，必须列入会议议程。

七、召开党支部会议讨论决定事项时，要先让党支部班子成员充分发表意见，对于少数人的不同意见，要认真考虑。各种意见和主要理由要如实记录。

八、馆党支部会议决定重要事项，要进行表决。表决采用口头、举手、无记名或记名投票等方式。表决结果和表决方式要记录在案，以备查验。

九、党支部成员不遵守、不执行集体的决定，或未能按照集体的决定和分工履行自己的职责，给工作造成损失的，追究当事人责任。对于应当经党支部会议集体讨论决定的事项而未经集体讨论，也未征求其他成员意见，由个人或少数人决定的，除遇紧急的情况外，应当区别情况追究主要责任人的责任。

“一把手”末位表态制度

为扎实推进我馆预防腐败体系建设，构建决策权、执行权、监督权之间良性的相互制约机制，降低权力运行风险，合理分权，科学制权，更加规范权力运行，特制定本制度。

　　一、末位表态的形式

　　凡领导班子在研究决定重大事项、重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用时，班子其他成员先表态发言，经集体讨论，“一把手”在议事决策中应最后一个表态发言。

　　二、末位表态的范围

　 1.干部职工工作的变动和确定，人才引进、使用的确定。

　　2.财政收支预算安排，大额度资金使用，大宗物资采购事项的确定。

　　3.重大建设项目的审定，重点工程项目的招投标，重要项目的审批等行政审批事项。

　　4.其它容易发生腐败和不正之风的问题。

　　三、末位表态的程序

　　1.事前告知。在决定重大事项、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事关全局的问题时，必须召开会议集体研究决定，不得以“传阅”、“会签”、“碰头会”、“个别征求意见”等形式代替会议表决。会前必须将议题告知班子成员，使班子成员有充足的时间征求多方意见，并进行充分思考和酝酿，做到议事时心中有数、有的放矢。凡事前未告知的事项一律不上会，任何人不得搞临时会议。

　　2.充分讨论。凡集体研究重要事项，必须充分发扬民主，“一把手”不得先定调子，不得划定框架；班子成员应就事论事、畅所欲言、各抒己见，对决策事项的科学性、可行性、操作性要进行深入分析，认真磋商；任何人不得压制民主，不得私谋串通；班子成员要坚持民主集中制原则，增强全局意识，个人服从组织，少数服从多数，自觉维护班子的团结和统一，以对党和人民高度负责的态度，充分发表个人意见，积极发挥班子成员的作用，促进对重大事项的正确、科学决策。对政策性、法律性较强的事项，还必须邀请专业人士列席会议，为决策事项提供政策、法律方面的支持，确保决策不偏离政策、违背法律。

　　3.末位定义。班子集体研究重要事项、重大问题时，在充分发扬民主的基础上，最后由“一把手”综合集体意见并作出最后陈述表态。当意见不一、出现明显分歧时，按照少数服从多数的原则，实行班子成员集体表决，但仍由“一把手”按照集体表决意见作最终表态。

　　4.如实记录。集体研究重大问题，必须指定专人进行记录，对每位班子成员的陈述意见，特别是对最终决策拍板方式、内容必须详尽、如实记录在案，并写出会议纪要，由全体班子成员签字认可，以此作为决策责任承担的依据。

一把手“五个不直接分管”制度

1.“一把手”不直接分管财务工作。党政“一把手”不直接分管、审批财务工作，由分管领导具体负责，完善财务管理制度，明确审批程序，实行分级负责制度，数额较小的由分管财务领导审批，数额较大的开支须经领导班子集体审批。定期向全体班子成员报告单位财务运行情况，及时进行财务公开，接受民主监督。

2.“一把手”不直接分管组织人事工作。组织人事工作由分管领导具体负责，中层干部提拨任用、干部人事调动及重要岗位人员变动等，要经班子集体讨论决定。中层干部提拨任用要根据干部管理权限，严格按照干部选拔任用工作规定的原则、标准、程序进行。

3.“一把手”不直接分管单位建设工程招投标工作。按规定应进行招投标的工程建设项目，依法进入有形建筑市场，按照国家、省、市有关规定进行招投标，实行公开、公平竞争，任何人不得插手和干预招投标活动。不需要进行招投标的工程，要经领导班子集体研究决定，不允许个人内定施工单位。工程建设、招投标及竞价承包等一些重大问题要经班子集体讨论决定。招投标及竞价承包的方法、程序、结果要及时向班子和干部职工公开，接受干部职工的监督。工程建设及招标组织工作要确定一名分管领导具体负责，“一把手”要对组织实施情况进行监督检查。

4.“一把手”不直接分管行政审批工作。确定由分管领导具体负责，“一把手”要加强对行政审批工作的领导和监督，但不干涉行政审批的具体业务工作。

5.“一把手”不直接分管物资采购工作。小额度的物资采购，由办公室提出计划，经分管领导批准后，由办公室负责采购。较大额度的物资采购，分管领导应请示主要领导同意后执行。凡采购列入政府采购目录的物资，要经班子集体研究后，上报政府采购中心，由采购中心实行集中采购。“一把手”不得直接决定和从事任何大宗物资采购事宜。

XX市档案馆

“三重一大”事项决策制度

为贯彻落实中央关于“三重一大”制度（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用），切实加强对权力的民主监督与制约，实现决策的科学化、民主化，促进依法行政和廉政建设，现结合我馆工作实际，制定集体研究决策制度。

一、“三重一大”事项决策范围

（一）重大事项决策(包括完成市委、市政府交办及上级业务部门交办的工作、本馆重点工作)

主要内容：

1.党和国家的路线、方针、政策，上级有关会议和文件精神的贯彻执行；

2.党风廉政工作、廉政风险防范管理工作、精神文明建设和思想政治工作的重大问题；

3.各项工作制度的制定和调整；

4.围绕中心工作的重要工作思路和重要举措；

5.年度总体工作计划和工作目标任务的确定；

6.财务年度决算、预算的申报和调整；

7.年度评比及奖惩等相关事项；

8.机构设置、岗位职责、中层干部岗位竞争、人事变动等事项；

9.扶贫工作安排、部署；

10.其他需集体研究决定的重大事项。

（二）重要人事任免

1.中层干部的任免；

2.后备干部的推荐、选拔;

3.干部评优评先及职能评聘。

（三）重要项目安排

1.大宗物资及办公设备的采购；

2.上级补助我市公共文化服务体系建设、国家重点档案抢救项目、目录体系建设项目等专项资金的统筹、分配、使用；

3.引进实施重大项目，申报文化产业项目。

（四）大额度资金的使用

单项支出在10000元以上(含10000元)的资金款项；

二、“三重一大”问题决策的机制和程序

（一）集体决策的机制和分工

实行主要负责人负责制，通过支委会讨论决定重大事项。

（二）参与集体决策的范围

支委会成员。

（三）集体决策的程序

1.依照国家法律、法规和相关规定，凡属“三重一大”事项，在提交支委会决策之前，要经过民主程序讨论共同决策。

2.“三重一大”事项，在会议决策之前，依照法律法规和相关规定要求，广泛调查研究、充分听取全体干部职工意见，深入进行论证和协调。

3.各科室提交需要领导班子研究决策事项的书面材料。

4.经单位主要负责人审阅后，根据事项性质和轻重缓急程度，按照相应决策范围，列入决策计划。

5.在不同的决策范围内，经集体讨论，按照民主集中制原则决策并形成会议记录。

6.以文件形式下发通知，并付诸实施。

7.年终，根据“三重一大”问题的性质，在全体职工或全体党员大会上通报落实情况。

三、集体决策规则

1.“三重一大”问题集体决策，要按计划进行，无特殊情况，不讨论临时动议议题。

2.决策时要集体讨论、各抒己见、集思广益、少数服从多数、民主集中。

3.决策后有重大事项的项目负责人安排专人负责集体决策的落实、总结，办公室负责催促、监督和检查。

4.“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议记录、纪要、决定等形式留下文字性资料，并存档备查。

四、违反“三重一大”事项集体决策制度的责任追究

（一）凡属下列情况给国家、集体、单位造成重大经济损失和严重政治影响的要追究责任：

1.不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的;

2.未经集体讨论决定而个人决策，事后又不通报的;

3.未经领导集体提供真实情况而造成错误决定的责任人;

4.执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施挽回的;

5.其他因违反本制度而造成失误的。

（二）责任追究主要依据本人职责范围，明确集体责任、个人责任或直接领导、主要领导责任。

（三）对于不执行或不能按要求执行“三重一大”制度规定，造成损失和不良影响的，视情节及损失情况，按有关规定处理。

（四）对给单位造成重大损失和严重政治影响的责任人，根据事实、性质、情节应承担的责任、依法依纪追究责任人责任。

（五）责任追究的方式有责令检查、通报批评、责令辞职，交由纪检监察机关给予党纪政纪处分，移送司法机关处理等。

XX市档案馆人事管理制度

为加强我馆机关、事业单位人事管理，严肃干部人事工作纪律，切实转变工作作风，提高工作效率，实现人事管理的科学化、制度化、规范化。结合实际，现制定本单位人事管理制度。

1.按照国家相关法律、法规和人事工作的方针政策及馆机关规章制度，做好本馆各项人事管理工作。

2.按时完成各种人事报表统计、劳资等报表工作，分析统计数据，及时向领导反馈信息，建立积累各种原始统计资料。

3.负责本馆干部考核、考勤、奖惩、工资等管理工作。

4.负责本馆干部人事档案及技术档案管理工作。

5.负责离退休人员管理工作。

6.人事部门工作人员必须认真学习业务知识，忠于职守，坚持原则，廉洁奉公，不徇私情，不谋私利，遵守保密制度，严守机密，工作谨慎。

档案馆财经管理制度

为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我馆实际情况特制定本制度。
     一、财务管理工作制度
     1.按照国家财经制度、法规要求，本单位各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。
      2.认真组织会计核算，办理会计业务；及时清理债权、债务，正确编制会计报表。
      3.各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由财务部门统一规定。
      4.加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。
      5.财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。
      6.会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
      7.本单位各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。
     二、财务开支审批制度
     为节约开支，减少浪费，馆内各项开支必须经主管财务领导审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。
    （一）报批制度
     1.各项开支均应实行计划管理，报主管财务领导批准，发票回来由财务按计划审核后，经主管财务主任批准后方可予以报销。开支数额较大的，还应由班子研究后批准。
      2.购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式发票（税务局统一监制的）报销，非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。
      3.千元以上的各项开支，必须通过银行转帐结算。领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完必须在十日内凭正式发票履行正常报批手续。
    （二）审批权限
      1.职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。借支差旅费的人员，必须由本人填写借款申请单，注明到何地、办何事及计划天数，核定借款金额，返回后一周内按审批程序报销。机关人员大小借款，应经主管财务的主任批准。
      2.符合探亲条件的职工，其探亲差旅费按规定予以报销。
      3.购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊杂志、专业书籍等均应由经办人或部门提出计划，然后履行正常报批手续予以报销。
      三、财产物资管理制度
    1.固定资产统一由办公室指定专人进行管理，应建立健全管理帐卡，对报损、报废、调出、变卖以及增加或减少的固定资产应由使用部门或管理部门提出书面申请，按审批权限报批。固定资产管理部门应定期对固定资产进行清查、核实。
      2.购进低值易耗品、材料，要做好登记入帐工作，保管和采购签字交接，做到帐物相符。科室领用时，领用人员必须履行登记手续，年终汇总对帐。
     四、福利制度
    医药费、养老金、公积金、独生子女费、干部职工常规检查医疗医药费按统一规定执行。
     五、财产清查制度
     1.各科室每年应形成定期的清查盘点制度，对清查结果进行汇总，并将结果送机关办公室。
     2.办公室为确保财产物资在储备、使用过程中安全无损，要进行经常的、不定期的抽查盘点工作，并对财产物资的清查盘点工作进行必要的监督检查，做出详细记录。
     3.财产物资的清查核对要由办公室牵头，会同机关财务人员共同对有关科室财产认真组织盘点，并做好盘点后的对帐工作。

公务接待工作制度

为进一步规范我馆公务接待工作，提高服务质量和水平，确保公务活动取得实效，根据中央、省委和市委的有关规定，特制定本制度。

1.公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、公开透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

2.公务接待费列入部门预算，并单独列示。公务接待费要严格执行标准，超预算不予报销。

3.实行公务接待审批制度。公务接待前，填写公务接待审批表，由馆长审签。

4.接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。公务活动结束后，如实填写接待清单，由馆长签批。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

5.严格执行公务接待标准。严禁购买烟酒、高级饮品等不符合公务接待的事项。

6.根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。严禁将非公务活动纳入招待范围。

7.根据规定的接待范围，严格控制公务接待，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

8.禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支，禁止向其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用，禁止借公务接待名义列支其他支出。

9.不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

10.接待费支出严格按照公务卡管理规定执行，一律用公务卡方式结算，不得以现金方式支付。

11.公务接待费按照规定实行预算和决算公开，接受财政、审计部门和社会监督。

本制度自印发之日起实行。

差旅费管理细则

第一条为加强和规范差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市财政局《XX市机关差旅费管理办法》，制定本管理细则。

第二条差旅费是指各单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条差旅费实行公务出差审批制度。出差人员需填报《公务出差审批单》报财务主管领导审批。

第四条本市内下乡出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行等额包干，每人每天40元。本市以上地区出差每人每天100元包干使用。

第五条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位缴纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在40元以内凭接待单位收据据实报销。

第六条出差住宿标准每人每宿150元，超标准的由个人承担，出差无住宿发票一律不报销住宿费。

第七条本市以外地区出差，往返车费按车票金额实报实销，公出地打车费用按每天80元包干使用。

第八条出差人员由所在单位、接待单位或者其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公差费减半发放。

第九条工作人员外出参加会议、培训，由举办单位统一安排食宿的，不报销会议、培训期间的食宿费和市内交通费；往返会议、培训地点的差旅费由单位按照规定报销。

第十条从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公共目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第十一条加强差旅费管理，严格控制差旅费预算规模。相关领导、财务人员要严格差旅费报销的审核，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。

第十二条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。违反规定，依法追究相关人员的责任。

第十三条自觉接受审计部门和财政部门的审计和监督检查。

公务用车管理、维修、保险制度

为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我馆实际，特制定以下车辆管理制度要求:

一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由秘书科（综合协调部）具体负责实施。

二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。

三、关于车辆使用管理

1.每天上班时间，车辆统一集中在单位门前停车场，由办公室做好用车登记工作。下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管，无特殊情况，一般不能出车使用。

2.因工作需要用车的，必须做好用车登记手续；离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。

3.单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准；外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。

4.车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

5.司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向单位领导和办公室报告。

四、关于车辆用油管理

1.市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经单位领导同意才可现金加油。市外行车需加油时，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。

2.润滑油更换按规定里程报办公室核准后进行更换，登记工作由办公室负责。

五、关于车辆维修管理

1.车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障要填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站（厂）进行处理维修。

2.在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向办公室报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。

六、每个月初，由单位财务科统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一公布，办公室要将每星期的用车登记情况报单位领导。

政府采购管理制度

第一章总则

第一条为加强档案馆政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进档案馆廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合实际，制订本制度。

第二条凡使用档案馆财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。

第三条档案馆政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

第二章组织机构及职责

第四条档案馆政府采购领导小组是档案馆政府采购工作的领导、决策机构，研究决定档案馆政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。

其主要职责是：

（一）全面负责档案馆政府采购工作。

（二）审定档案馆政府采购工作规章制度。

（三）讨论、决定档案馆政府采购工作中的重大事项。

第五条档案馆政府采购工作中相关部门的工作职责

（一）办公室科是档案馆政府采购的行政管理部门，主要职责是：

1．按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定档案馆政府采购的规章制度和管理办法。

2．组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。

3．审核档案馆政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级部门申报。

（二）采购项目的使用部门为采购项目委托人，委托人的主要职责是：

1．组织编制采购预算。

2．定期编制采购计划。

3．做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。

4．按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。

第三章采购的监督与纪律

第六条完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高档案馆采购工作的透明度。

第七条任何科室和个人不得未经批准擅自采购。

第八条参与档案馆采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

第五章附则

第九条本制度自发布之日起施行，档案馆原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十条本制度由办公室负责解释。

　为推进精细化管理，加强我馆固定资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据党政机关固定资产管理有关规定，并结合我馆实际情况，特制定本管理制度。

　　一、固定资产管理内容

　　本制度所指的固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在100元以上，并在使用过程中基本保持原来实物形态，由我市财政资金购置、或者接受赠送、奖励等途径获得的各项资产，单位价值虽然未到规定标准，但是办公室认为有必要作为固定资产管理的物品，也视同固定资产管理。包括专用设备、一般设备、文物和陈列品、其他固定资产等。

　　二、固定资产管理主体

固定资产统一由办公室管理，办公室负责固定资产的采购、使用分配、转移、报废和清查，同时做好固定资产台帐的建立，指定专人负责管理固定资产。

　　三、固定资产购置

　　固定资产购置须厉行节约，制止奢侈浪费，量入为出，注重资金使用效益。

　　（一）固定资产购置审批程序

　　1.价值500元（含500元）以下的资产购置

　　各科室根据工作实际需要，填写《财务支出审批单》，由科室负责人出具意见后报办公室统筹考虑后安排实施。

　　2.价值500元以上1500元（含1500元）以下的资产购置

　　各科室根据工作实际需要，填写《财务支出审批单》后报办公室出具意见，再由办公室送分管局领导审批。

　　3.价值1500元以上的资产购置

　　各科室根据工作实际需要，填写《财务支出审批单》后报办公室出具意见，再由办公室送分管领导审批，馆长审定后实施。

　　（二）固定资产购置的实施

　　固定资产购置原则上由办公室组织实施，办公室根据实际需要，可以委托科室实施采购，科室未通过办公室采购的固定资产，应到办公室登记备案，采购工作应符合我市采购有关规定。

　　四、固定资产的使用、保管、转移

　　（一）固定资产购置后，领用人填写《固定资产领用表》，由办公室办理备案签收手续，同时登记固定资产台帐。

　　（二）固定资产的保管以“谁使用谁保管”为原则，使用人是第一保管人和日常保养人。对于一人使用的设备、器材、工具一般由使用者负责保管；对于多人使用的物品、设备由使用保管科室指定专人负责；对于科室共同使用的资产由使用科室负责人负责并监管。对于全馆共同使用的资产，由办公室指定专人负责保管，使用人借用全馆共用资产应进行登记，使用完毕后应立即归还办公室保管。

　　（三）固定资产的转移权限在办公室，因工作岗位或工作任务发生变化需要转移固定资产时需填写《固定资产转移登记单》，并由接收人签字；因工作需要，需要临时调配使用各科室固定资产时，由办公室负责安排并登记，各科室要积极配合。

　　（四）使用人或使用科室因工作岗位或工作任务变化等情况造成的闲置固定资产，应及时报办公室，以便调剂使用，防止闲置造成浪费，不得自行交付给其他人使用。

　　五、固定资产的维修

　　固定资产发生损坏需要维修时，由使用人或使用科室向办公室提出申请，由办公室安排人员、或委托相关人员组织维修，如因私使用导致固定资产损坏，由使用人承担维修费用，如损坏无法维修，根据固定资产状况由使用人折价赔偿。

　　六、固定资产的报废

　　（一）固定资产报废条件

　　1、超出使用年限且继续使用存在安全隐患的；

　　2、已有新设备替代的，维修费用过高的陈旧设备；

　　3、因事故造成无法修复的或修复费用超出新购费用的。

　　（二）固定资产报废流程

　　固定资产需要报废时，应由使用人或使用科室填写《固定资产报废申请表》，报废资产经办公室查验后移交办公室，由办公室按有关程序办理报废手续，核销台帐。

　　七、固定资产的清查

　　办公室定期组织进行清查，各科室积极配合，清查发生盘亏时，要使用人或科室负责人说明情况，查明原因并写出书面报告，经馆长办公会议研究同意核销后，方可进行相应的账务处理。

　　八、本制度由办公室负责解释。

　　九、本制度自印发之日起执行。

津贴补贴和奖金发放管理制度

为规范我馆津补贴发放行为，根据《事业单位人事管理条例》的规定和中央“八项规定”等有关规定，结合实际，制定本制度。

　一、规定内容

本规定所称津贴补贴包括国家统一规定的以及纳入我馆预算的津贴补贴。具体包括工作性津贴、生活性补贴、应休未休年休假补贴等。

二、具体要求

1.严格执行事业单位绩效工资等规定，除国家规定的特定津贴补贴外，不得擅自发放除工资以外的任何津贴补贴。发放国家规定的津贴补贴要严格坚持文件规定的范围、对象、标准，纳入工资统一发放，不得擅自扩大实施范围和提高津贴补贴标准。

2.不准超标准缴存住房公积金，公积金以工资总额为唯一基数，比例不超过12%。

3.不准违反规定擅自以各种名义向职工普遍发放奖金。

三、加强监管

1.主要负责人对本单位发放津贴补贴行为负有主体责任及领导责任，有违规发放津贴补贴行为的，应当承担纪律责任。　　

2.财务审计处、人事负责对全馆津贴补贴发放情况进行监督和检查，对违规发放的津贴补贴应当及时清理、取消，并提出处理意见。

3.加大监督检查力度，共同做好违规发放津贴补贴和奖金行为的查处工作发现问题。严肃处理。

办公用房管理制度

　　第一条为加强办公用房管理工作，推进办公用房管理规范化、制度化，优化配置资源，营造良好的工作环境，根据有关规定，结合实际，制定本制度。

　　第二条办公用房管理主要指办公用房使用管理、调整分配、修缮维护等工作。

　　第三条本馆办公用房实行统一管理，具体负责馆领导成员、各科室办公用房的使用和调配。馆办公室负责处理办公用房管理的日常工作。

　　第四条根据各科室工作职能，在岗人数，办公用房配备标准以及现有办公用房情况核定办公室、资料室、会议室、设备室等办公用房数量。

　　第五条办公用房使用面积标准：正科级18平方米，副科级12平方米，副科级以下9平方米。

　　第六条因人员调整减少工作人员的，应当按办公用房使用面积标准对办公室进行整合腾退，在规定时间内将腾退房间钥匙交办公室；因工作或人员调整需增加办公室、资料室、设备室等办公用房的，应当向办公室提出申请，经馆领导审核同意方可调配使用。

　　第七条办公用房使用不得有下列行为：（一）擅自拆除或变更办公用房结构；（二）擅自开设门、窗；（三）损坏房屋的设施、设备；（四）擅自改建和装修；（五）擅自外借、出租。

　　第八条办公用房的门窗、供水管网、供电线网的管理和维修由办公室统一协调实施。如需增加用电用水设施的，应向办公室提出申请并由办公室具体人员监督实施。严禁私接私改水电管线。

　　第九条全馆干部职工要认真执行《公共机构节能条例》的有关规定，增强节约意识。

　　第十条各科室要切实做好本科室办公室的日常管理工作，真正做到墙面、地面干净整洁，室内清洁明亮，办公用品摆放有序。

　　第十一条全馆干部职工应增强大局意识、文明意识，共同爱惜办公用房设施，维护办公秩序，搞好办公室环境卫生，努力构建和谐、文明、安全、舒适的办公环境。

　　第十二条各科室要切实落实安全责任，围绕“防火、防盗、防事故”工作，真正做好重点部位的检查和维护。

第十三条本制度自印发之日起施行。

现金、票证安全管理制度

一、认真执行现金管理制度，按规定正确办理现金收、付手续。

二、严格执行银行核定的库存现金制度，收入的现金及时解交银行，不得留大金额现金过夜。

三、财务人员要妥善保管好发票、凭证、帐册、报表、支票、印章、文件及有关资料，并做好保密工作。

四、严格控制签发空白支票，专设登记簿，认真办理领用及注销手续。

五、按票据管理规定，认真做好票据的领取、发放和管理工作。在票据管理中，要做到领回票证有登记，发放票证有手续，核对票证有制度。

资金管理和项目审批暂行规定

为严肃财经纪律，进一步规范全馆重点建设项目专项资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合本馆具体情况，特制定重点建设项目专项资金管理制度。

一、项目资金的使用制度

（一）严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

（二）对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。

（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。

二、项目资金的监督管理和验收审计制度

（一）对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。

（二）各项目实施党支部定期向上级部门报送项目实施进展情况。

（三）杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。

三、项目资金的财务管理制度

（一）项目实施单位或个人和财务人员应及时与市政府、市财政局沟通协调保证项目资金的及时到位，项目资金需要执行市级财政报账制的，从其规定，必须及时进行报账。

（二）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。

（三）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。

（四）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

（五）支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报馆长审批报支。

XX市档案馆专项资金管理办法

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度:

一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

XX市档案馆大额资金使用管理制度

为进一步加强我馆大额资金使用管理,提高资金运作效率,促进廉政建设,便于职工和社会监督,提高资金使用透明度,制定本管理制度。

一、大额资金的内容包括:一定起点的较大基本支出项目;设备购置项目;各类培训项目;基本建设项目等。

二、大额资金是指1万元以上的资金项目。

三、大额资金支出的管理

1.大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准。对大额资金支出的使用要严格执行相关规定,资金使用责任人填写资金使用报告,分管领导审批同意后,由党支部领导集体讨论决定,大额资金一律支票支付,不得使用现金。根据谁审批谁负责的原则,明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。

2.严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。

3.大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。

4.凡是属于纳入我馆采购目录的项目，按照有关规定执行。

5.严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调拨、报废制度，设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，领导班子集体讨论，形成决议后方可购置。

6.大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚作假,套取大额专项资金的行为。

7.各类报销科目不论金额大小,一律采取主管负责人与发生科股室联签制度,并附明细,由财务审核、主管领导签字后方可报销。

四、建立监督制度

1.明确监督主体,财务部门要进一步健全财务管理制度,加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用,财务部门有权拒付。财务部门对大额资金使用中出现的违规行为,有权予以制止,并向馆领导汇报

2.对大额资金使用中的违纪行为,按照本馆大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。

此规定自下发之日起执行

党务政务公开制度

为增强党务政务公开透明度，进一步改进工作作风，提高办事效率，接受社会监督，结合我馆实际，制定本制度。

一、公开的内容

（一）党务公开内容

1.年度党建工作计划及完成情况。

2.党支部学习计划及完成情况。

3.党课教育及党支部党员教育活动开展情况。

4.支部委员基本情况及工作分工。

5.党支部委员改选、增补及奖惩情况。

6.领导班子成员年度考核情况。

7.领导班子民主生活会及整改情况，民主评议情况。

8.领导干部述职述廉、重要情况通报和重大事项报告等规定的执行情况。

9.干部推荐、选拔、培养、任免、交流及任前公示、干部评先、奖励、处分情况，查处、纠正损害群众利益不正之风的情况。

10.党员发展、积极分子培养考察、预备党员转正等情况。

11.党费收缴情况。

（二）政务公开内容

1.XX市档案馆主要职能、机构设置和内设机构职责；局领导分工情况和各科室负责人岗位职责。

2.馆长办公会议有关情况，重大决策情况，包括年度工作目标，工作计划，重要工作部署等情况。

3.全年工作思路、重点工作计划、进度及完成情况；

4.各项业务工作办事流程。

5.年度预算的制定和调整，三公经费及办公经费支出情况。

6.馆内各项规章制度。

7.机关干部职工年度评优评先情况。

8.干部廉洁自律情况。

9.各科室需要公开的其他事项。

二、公开的时间

党务公开要突出时效性。公开的时间，根据内容分为长期公开、定期公开、即时公开三种。做到重大决策、目标任务长期公开，常规性工作每季度公开一次，阶段性工作完成后及时公开，临时性工作随时公开，重大事项经上级党组织审批后公开。

（一）长期公开的内容

1.组织设置和党员基本情况。

2.年度党建工作计划及完成情况。

3.党支部学习计划及完成情况。

4.党课教育及党支部党员教育活动开展情况。

5.支部委员基本情况及工作分工。

6.档案馆主要职能、机构设置和内设机构职责；馆领导分工情况和各科室负责人岗位职责。

7.全年工作思路、重点工作计划、进度及完成情况；

8.各项业务工作办事流程等。

（二）定期公开的内容

1.党员领导干部廉洁自律情况；

2.党员发展情况，包括积极分子、发展对象培养情况，接受预备党员和预备党员转正情况；

3.年度预算的制定和调整，三公经费及办公经费支出情况。

4.党费收缴情况；

5.党员联系群众工作开展情况。

6.机关职工考勤情况。

（三）即时公开的内容

1.干部推荐、选拔、培养、任免、交流及任前公示、干部评先、奖励、处分情况，查处、纠正损害群众利益不正之风的情况。

2.意见和建议落实情况：对党员和干部群众提出的意见、建议整改落实情况；

3.单位内部财务收支情况。

4.机关干部职工年度评优评先情况。

5.机关职工考勤情况。

6.党支部认为需要公开的其他内容。

三、公开形式及范围

1.设立公开专栏。一楼大厅张贴党务政务公开专栏，常年向全体干部职工和社会群众公布公开内容。

2.印发文件或召开会议。以文件形式，将党务政务公开内容印发；根据需要，召开全体干部职工大会，将支委会、支部大会决定的应公开的事项公开。

干部考勤和请销假制度

一、考勤管理内容

1.严格遵守办公时间（夏季：8:30-11:30，14:00-17:30；冬季：8:30-11:30，13:30-17:00。），按时上、下班，不得无故旷工、迟到、早退，不得中途无故脱岗。

2.考勤实行上下班签到制。每天上午8:30前完成签到，下午17:00后开始签到，逾时不再补签；凡超过10分钟上班的视为迟到；凡提前10分钟下班的离岗者视为早退。

3.因事推迟上班或提早下班都应请假，不请假的按迟到、早退处理。

4.机关工作人员上班时间不得做与工作无关的事，不得上网浏览与工作无关的内容和打游戏、看电影、不得聚众嬉闹等。

5.机关工作人员外出办事及活动时，要向办公室负责人请假，并在去向公示栏上写明事由、去向，公示栏未完善的，作警告处理，三次以上，作为旷工处理。

二、严格请销假审批制度

1.各科室负责人请假一天以内由分管领导审批，1天以上报主要领导审批；一般工作人员请假1天以内由科室负责人审批，3天以内报分管领导审批，3天及以上报主要领导审批。

2.请假期满后，及时办理销假手续。因特殊原因，不能事先办理请假手续的，要以电话或委托他人的形式请假，并在事后及时办理补假手续。需要续假的要重新办理请假手续。

3.公休假、探亲假及其它符合规定的休假如产假等，由主要领导审批，按规定办理。

4.病假：因病无法坚持正常上班，可申请病假。请假期限根据实际病情确定。凡请病假一天及以上者必须附市级以上医院医生诊断证明。

5.事假：私事应尽量安排在双休日、节假日，若确有急事需请假应事先提出申请。

（1）凡因私事不能正常上班，写出书面请假条，请假时应向相关领导申请，经批准后，视做事假。

（2）凡因紧急事情不能提前请假者，须先向分管领导请假，后依照请销假审批制度补假条。

6.旷工的界定：

（1）凡未经批准不到岗工作，按旷工论处。

（2）有正当请假理由但没办理请假手续，以及假期期满未归且又未办理补假手续，按旷工论处。

（3）无故不上班者视为旷工。

（4）凡外出办事，未完善外出公示栏三次以上，作旷工处理。

（5）旷工连续超过15天，或者一年内累计超过30天的，按照有关干部人事管理规定处理。旷工或无正当理由逾期不归，迟到早退累计超过10次，病、事假连续超过20天或累计超过30天，年度考核不能评为优秀等次。旷工3天不超过5天、迟到早退累计20次及以上，均扣发年终目标考核奖金的50％；旷工5天以上的扣发全年年终奖。